Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, тер. Восточный Промышленный Район-Квартал 1, д. 6 стр. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747421247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727547261
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.03.2024, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется; возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», составило по вопросу 1 повестки дня – 2 562 916 589 голосов.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», составило по вопросу 2 повестки дня – 2 562 916 589 голосов.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «СИБУР Холдинг», составило по вопросу 5 повестки дня – 2 562 916 589 голосов.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИБУР Холдинг».
5. Утверждение аудитора ПАО «СИБУР Холдинг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «СИБУР Холдинг» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»:
«ЗА» 2 562 916 589 голосов - 100%, «ПРОТИВ» 0 голосов - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов - 0%
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИБУР Холдинг» за 2023 год, проекты и тексты которых включены в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем годовом Общем собрании, при подготовке к проведению настоящего годового Общего собрания.».
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 2023 отчетного года»:
«ЗА» 2 513 065 809 голосов - 98.0549%, «ПРОТИВ» 0 голосов - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49 850 780 голосов - 1.9451%
Формулировка принятого решения:
«1.1. Распределить чистую прибыль ПАО «СИБУР Холдинг» (в том числе выплатить (объявить) дивиденды)) по результатам 2023 отчетного года в размере 90 744 230 000 (девяносто миллиардов семьсот сорок четыре миллиона двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек, а также прибыль прошлых лет в размере 35 043 716 188 (тридцать пять миллиардов сорок три миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 12 копеек следующим образом:
- Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 12 - ти месяцев 2023 года 49 (сорок девять) рублей 8 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 125 787 946 188 (сто двадцать пять миллиардов семьсот восемьдесят семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 12 копеек. С учетом выплаченных дивидендов по итогам 9-ти месяцев 2023 года в размере 86 165 255 722 (восемьдесят шесть миллиардов сто шестьдесят пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать два) рубля 18 копеек, выплатить дивиденды в денежной форме в размере 15 (пятнадцать) рублей 46 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 39 622 690 465 (тридцать девять миллиардов шестьсот двадцать два миллиона шестьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 94 копейки.
1.2. Установить, что лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «СИБУР Холдинг» по результатам 12-ти месяцев 2023 года, определяются по состоянию на 26 марта 2024 года – 11-й день с даты принятия Общим собранием акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» решения о выплате дивидендов по результатам 12-ти месяцев 2023 года.».
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «СИБУР Холдинг»:
«ЗА» 2 562 916 589 голосов - 100%, «ПРОТИВ» 0 голосов - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов - 0%
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить (назначить) аудитором ПАО «СИБУР Холдинг» аудиторскую организацию -Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.03.2024, № 84.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-65134-D от 31.05.2012, ISIN: RU000A0JSTX9, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №26/СХ от 16.03.2023)
Арсентьева Ляйсан Ринатовна
3.2. Дата 22.03.2024г.